El fraude: un enemigo interior
No podía creer que fuese él. Era uno de mis empleados más confiables. Este suele ser un comentario habitual de los dueños o directivos de una compañía en la Argentina al referirse a un caso de fraude en su organización. Pero éste no es, por cierto, un fenómeno exclusivo de estas latitudes. Existen comunes denominadores a las situaciones de fraude en el mundo. Incluso, como resultado de la creciente globalización de negocios y de movimiento de fondos, estos aspectos comunes son cada vez más frecuentes. El grupo de control de fraude de Ernst & Young Internacional desarrolla cada dos años una encuesta de alcance mundial destinada a detectar tendencias a través de experiencias individuales y determinar cuáles son las preocupaciones y medios de prevención de las compañías en esta área. La encuesta correspondiente a 1996 se realizó en once países y cubrió una amplia gama de actividades. Los resultados, una vez compilados, ofrecieron respuestas a interrogantes esenciales sobre el tema. (*)
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