JPMorgan Chase, BofA y UBS: fraudes por US$ 2,8 billones

Según investigaciones del departamento federal de justicia, esos bancos más Société Générale, las extintas Bear Stearns y Lehman Brothers, entre otras entidades, se habían conjurado para abonar a sus clientes menos intereses que los debidos.

9 septiembre, 2010

<p>Una lista oficial de complotados, ampliada hace algunos d&iacute;as, incluye veinticinco nombres, en lo que parece otra maniobra t&iacute;pica &ndash;aunque no exclusiva- de Wall Street. La documentaci&oacute;n obraba desde unos meses atr&aacute;s en el juzgado federal de distrito, Manhattan sur.<br />
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Esos papeles fueron entregados por abogados de un ex funcionario de <em>CDR Financial Products</em>, firma asesora de inversiones procesada por lo mismo desde octubre. Seg&uacute;n esos letrados, la n&oacute;mina se origin&oacute; en el propio gobierno federal.<br />
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Pero lo peor es que ninguna de las personas e instituciones implicadas ha sido hasta hoy acusada de delitos concretos. En rigor, es la primera vez que esas sociedades se sindican como &ldquo;conspiradoras&rdquo; en una causa que involucra US$ 2,8 billones en el mercado de t&iacute;tulos municipales. Sus beneficiarios hicieron enormes diferencias a costa de contribuyentes y comunas. <br />
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&ldquo;Si el gobierno habla de conspiradores, es porque tiene suficientes pruebas al respecto&rdquo;, se&ntilde;alaba Richard Donovan. Am&eacute;n de socio en el estudio jur&iacute;dico Kelley Drye &amp; Warren, este abogado copreside su divisi&oacute;n antimonop&oacute;lica. Pero no tiene relaci&oacute;n con el esc&aacute;ndalo.<br />
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Las luengas investigaciones judiciales se centran en &ldquo;contratos de inversi&oacute;n garantizados&rdquo; que estados, comunas y distritos escolares toman usando fondos percibidos v&iacute;a subasta de bonos municipales, que representaban en 2009 emisiones por US$ 400.000 millones anuales. A los tomadores, los contratos les significan retornos mientras el dinero no se usa. <br />
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El servicio recaudador interno (IRS en ingl&eacute;s) a veces percibe utilidades sobre estas inversiones y exige que se asignen en subastas, para asegurarse de que los gobiernos locales reciban lo intereses justos. Washington acus&oacute; a CDR por orquestar subastas falsas que permit&iacute;an a bancos y otros intermediarios de la lista pagar tasas inferiores a las del mercado.<br />
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